Før jul satte Finansdepartementet ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan Norge skal implementere EUs nye regelverkspakke om hvitvasking og terrorfinansiering. Som en del av prosessen er flere aktører fra privat sektor invitert til å delta i en referansegruppe, inkludert Fundraising Norge.
Fundraising Norge representerer et bredt spekter av ideelle organisasjoner som opererer i grensesnittet mellom innsamlingsarbeid og finansielle transaksjoner. – Vi ser det som avgjørende at organisasjoner, inkludert de ideelle, får en plass ved bordet i arbeidet med dette regelverket. Dette handler ikke bare om å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering, men også om å sikre at tiltakene er praktiske og proporsjonale for organisasjoner som driver legitime innsamlingsaktiviteter, sier generalsekretær Siri Nodland i Fundraising Norge.
Fokus på organisasjoners risiko for hvitvasking
Ideelle organisasjoner kan være utsatt for misbruk som mellomledd for hvitvasking, noe som stiller krav til robuste systemer og rutiner. Fundraising Norge understreker at det nye regelverket må ta hensyn til sektorens særegne behov og utfordringer. Derfor samhandler vi med Innsamlingskontrollen om vårt innspill.
– Vi ønsker å bidra med innsikt i hvordan ideelle organisasjoner kan styrke sine kontroller uten at dette hemmer deres mulighet til å oppfylle samfunnsoppdraget. Samtidig må myndighetene sikre en balanse mellom harmonisering med EU-reglene og tilpasning til norske forhold, sier Siri.
Styrking av retningslinjer og tilsyn
EUs hvitvaskingspakke innebærer et mer harmonisert regelverk på tvers av medlemslandene, med nye krav til nasjonale registre over reelle rettighetshavere og en sterkere kobling mellom hvitvasking og internasjonale sanksjoner. Fundraising Norge ser positivt på initiativet, men understreker viktigheten av tydelige retningslinjer for organisasjoner.
– Det er viktig at tiltakene knyttet til reelle rettighetshavere og rapportering er gjennomførbare for organisasjoner med begrensede ressurser. Vi vil også oppfordre regjeringen til å prioritere opplæring og veiledning, slik at både små og store aktører kan etterleve regelverket på en effektiv måte.
Som en del av referansegruppen forventer Fundraising Norge at deres innspill blir nøye vurdert av regjeringen og Stortinget. – Det er viktig at vi får på plass et regelverk som både bekjemper hvitvasking og støtter opp om det viktige arbeidet som ideelle organisasjoner gjør, avslutter talspersonen.
Gjennom sitt bidrag til referansegruppen håper Fundraising Norge å styrke sektorens beredskap mot hvitvasking, samtidig som de sikrer at det nye regelverket blir balansert, praktisk og effektivt for alle aktører.